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A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (26), 11 mandados de busca e apreensão para desarticular uma associação criminosa suspeita de fraudar carteiras de criptoativos em uma exchange americana e lavar dinheiro em vários países.
Segundo a PF, o grupo teria desviado US$ 2,6 milhões — cerca de R$ 14 milhões — de contas mantidas na plataforma sediada nos Estados Unidos. A investigação, que durou um ano, contou com cooperação da Homeland Security Investigations (HSI), por meio da El Dorado Task Force, em Nova York.
As ordens judiciais, que também preveem o sequestro de bens, foram executadas em Imperatriz e João Lisboa (MA), Palmas (TO) e Goiânia (GO). O inquérito tramita na Justiça Federal.
As apurações tiveram início após a HSI identificar movimentações financeiras atípicas envolvendo brasileiros e repassar as informações às autoridades brasileiras.
Imagem: Kanchanara via valor.globo.com
Com informações de Valor Econômico
